Medidas KYC/AML de Betwinner Argentina

Introducción

Betwinner Argentina prioriza la transparencia y la integridad en todas sus operaciones. Nuestra política de Conozca a Su Cliente (KYC) y contra el Lavado de Dinero (AML) refleja un compromiso firme con la prevención, detección y reporte de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Seguimos estrictos protocolos KYC/AML que cumplen con los estándares más altos en las jurisdicciones donde operamos.

Procedimientos KYC: Proceso de Identificación del Cliente (CIP)

Identificación: Los nuevos usuarios deben presentar una identificación oficial con fotografía (pasaporte, DNI o licencia de conducir) y un comprobante de domicilio (factura de servicios, extracto bancario).
Verificación: La información proporcionada se somete a un riguroso proceso de validación utilizando fuentes confiables e independientes, incluyendo verificaciones electrónicas y revisiones documentales.
Diligencia Debida del Cliente (CDD): Aplicamos un enfoque basado en riesgos, categorizando a los usuarios según su perfil. Para aquellos con mayor riesgo, implementamos evaluaciones adicionales que garantizan una comprensión total de su relación con Betwinner.

Procedimientos AML: Monitoreo y Reporte

Monitoreo Continuo: Nuestro sistema supervisa constantemente las transacciones y el comportamiento de los usuarios para identificar actividades sospechosas. Cualquier patrón inusual es revisado por nuestro equipo de cumplimiento.
Reporte: Informamos oportunamente cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes, cumpliendo con nuestras obligaciones legales.
Evaluación de Riesgos: Betwinner Argentina lleva a cabo evaluaciones regulares para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, adaptando las políticas según sea necesario.

Programa de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento: Un responsable designado supervisa la implementación de nuestras políticas AML y organiza capacitaciones periódicas para los empleados.
Auditoría Interna: Se realizan auditorías internas para garantizar el cumplimiento de los procedimientos KYC/AML y detectar posibles mejoras.

Mantenimiento de Registros

Conservamos registros detallados de los datos KYC y las transacciones por el período legal requerido, generalmente entre cinco y diez años después de finalizar la relación con el cliente.

Capacitación y Conciencia

Proveemos capacitación obligatoria en KYC/AML a todos los empleados nuevos, con actualizaciones anuales para mantener una comprensión continua de las responsabilidades y los procedimientos de cumplimiento.

Uso de Tecnología

Utilizamos tecnología avanzada para automatizar la detección de transacciones sospechosas, lo que permite un monitoreo más eficiente y preciso.

Revisión y Actualizaciones

Revisamos y actualizamos nuestras políticas cada año, alineándolas con los cambios regulatorios y las mejores prácticas, garantizando su eficacia y relevancia.

Conclusión

Betwinner Argentina está profundamente comprometida con la seguridad y el cumplimiento legal. Nuestra política KYC/AML refuerza nuestro compromiso con una plataforma confiable, asegurando una experiencia segura para todos los usuarios y socios.

Para consultas adicionales o para reportar actividades sospechosas, contacta a nuestro equipo de cumplimiento en [email protected].